证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会通知公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年4月18日上午9时-11时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师作为参会见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023年 3月 27日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2023-003。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023年 3月 27日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为2023-004。

（三）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2023年 3月 27日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，公告编号为2023-005及2023-006。

（四）审议《2022年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023年 3月 27日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2023-003。

（五）审议《2023年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2023年 3月 27日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2023-003。

（六）审议《2022年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2023年 3月 27日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2023-003。

（七）审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 议案内容详见公司于 2023年 3月 27日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为2023-009。

（八）审议《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2023年 3月 24日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为2023-010。

（九）审议《独立董事2022年度述职报告》

议案内容详见公司于 2023年 3月 27日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事2022年度述职报告》，公告编号为2023-008。

（十）审议《关于预计公司 2023年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023年 3月 27日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计公司2023年度日常性关联交易的公告》，公告编号为2023-011。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏天工投资管理有限公司、朱小坤、王刚。

（十一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023年 3月 27日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏天工投资管理有限公司、朱小坤、蒋荣军、王刚。

（十二）审议《关于 2023年度申请银行综合授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2023年 3月 27日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于2023年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案十、议案十一； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年4月18日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：梁巍浩；联系地址：江苏省句容市下蜀镇临港工业区 9号；联系电话：0511-80300729；传真：0511-80300729；邮政编码：212411 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司董事会

2023年 3月 27日